Inteligencia de Cumplimiento, Automatizada
Simplifique KYC, AML y due diligence con scoring de confianza
Casos de Uso de Cumplimiento
Mejora de KYC
Complemente sus procesos KYC con inteligencia de confianza cuantificada. Agregue una capa reputacional objetiva a sus flujos de trabajo KYC existentes.
Riesgo de Terceros
Evalúe el riesgo de proveedores y socios con puntuaciones de confianza basadas en datos. Filtre contrapartes antes del onboarding.
Informes Regulatorios
Métricas de confianza cuantificadas para informes de cumplimiento. Proporcione a auditores y reguladores datos de reputación objetivos y reproducibles.
Por Qué los Equipos de Cumplimiento Eligen TCI
Automatizado
El análisis impulsado por IA se ejecuta en minutos, no semanas
Objetivo
Puntuaciones basadas en datos libres de sesgo humano
Auditable
Atribución completa de fuentes y transparencia metodológica
Integrado por API
API REST para integración fluida en sistemas existentes
Platform Capabilities for Compliance
Multi-Source Intelligence
Data collected from 5+ search engines, news feeds, Wikipedia, and social platforms for comprehensive coverage.
Country-Aware Analysis
Localized search across 40+ countries with region-specific engines, local news sources, and language-appropriate Wikipedia.
Audit-Ready Reports
Detailed PDF reports with full source attribution, methodology transparency, and reproducible scoring for regulatory filings.
Score Monitoring
Watchlist entities with configurable thresholds. Receive automated email alerts when trust scores change.
API Integration
REST API for seamless integration into existing compliance workflows, case management, and screening systems.
Identity Verification
Photo, CV, and LinkedIn verification layers to confirm entity identity before scoring.