Intelligence per la Compliance, Automatizzata
Semplifica KYC, AML e due diligence con la valutazione della fiducia
Casi d'Uso per la Compliance
Potenziamento KYC
Integra i processi Know Your Customer con intelligence sulla fiducia quantificata. Aggiungi un livello reputazionale oggettivo ai tuoi flussi di lavoro KYC esistenti.
Rischio di Terze Parti
Valuta il rischio di fornitori e partner con punteggi di fiducia basati sui dati. Effettua lo screening delle controparti prima dell'onboarding.
Reportistica Regolamentare
Metriche di fiducia quantificate per i report di compliance. Fornisci ad auditor e regolatori dati reputazionali oggettivi e riproducibili.
Perché i Team di Compliance Scelgono TCI
Automatizzato
L'analisi basata su IA viene eseguita in minuti, non settimane
Oggettivo
Punteggi basati sui dati, liberi da pregiudizi umani
Verificabile
Attribuzione completa delle fonti e trasparenza della metodologia
Integrato via API
API REST per un'integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi esistenti
Platform Capabilities for Compliance
Multi-Source Intelligence
Data collected from 5+ search engines, news feeds, Wikipedia, and social platforms for comprehensive coverage.
Country-Aware Analysis
Localized search across 40+ countries with region-specific engines, local news sources, and language-appropriate Wikipedia.
Audit-Ready Reports
Detailed PDF reports with full source attribution, methodology transparency, and reproducible scoring for regulatory filings.
Score Monitoring
Watchlist entities with configurable thresholds. Receive automated email alerts when trust scores change.
API Integration
REST API for seamless integration into existing compliance workflows, case management, and screening systems.
Identity Verification
Photo, CV, and LinkedIn verification layers to confirm entity identity before scoring.