コンプライアンスインテリジェンスの自動化
信頼スコアリングでKYC、AML、デューデリジェンスを効率化
コンプライアンスのユースケース
KYCの強化
数値化された信頼インテリジェンスでKYCプロセスを補完。既存のKYCワークフローに客観的なレピュテーションレイヤーを追加。
第三者リスク
データドリブンな信頼スコアでベンダーとパートナーのリスクを評価。オンボーディング前にカウンターパーティを審査。
規制報告
コンプライアンスレポート向けの数値化された信頼指標。監査人と規制当局に客観的で再現可能なレピュテーションデータを提供。
コンプライアンスチームがTCIを選ぶ理由
自動化
AI搭載分析は数週間ではなく数分で実行
客観的
人間のバイアスのないデータドリブンスコア
監査可能
完全なソース帰属と方法論の透明性
API統合
既存システムへのシームレスな統合のためのREST API
Platform Capabilities for Compliance
Multi-Source Intelligence
Data collected from 5+ search engines, news feeds, Wikipedia, and social platforms for comprehensive coverage.
Country-Aware Analysis
Localized search across 40+ countries with region-specific engines, local news sources, and language-appropriate Wikipedia.
Audit-Ready Reports
Detailed PDF reports with full source attribution, methodology transparency, and reproducible scoring for regulatory filings.
Score Monitoring
Watchlist entities with configurable thresholds. Receive automated email alerts when trust scores change.
API Integration
REST API for seamless integration into existing compliance workflows, case management, and screening systems.
Identity Verification
Photo, CV, and LinkedIn verification layers to confirm entity identity before scoring.