Inteligência de Compliance, Automatizada
Simplifique KYC, AML e due diligence com pontuação de confiança
Casos de Uso de Compliance
Aprimoramento de KYC
Complemente processos de Know Your Customer com inteligência de confiança quantificada. Adicione uma camada reputacional objetiva aos seus fluxos de trabalho de KYC existentes.
Risco de Terceiros
Avalie o risco de fornecedores e parceiros com pontuações de confiança baseadas em dados. Avalie contrapartes antes do onboarding.
Relatórios Regulatórios
Métricas de confiança quantificadas para relatórios de compliance. Forneça a auditores e reguladores dados de reputação objetivos e reproduzíveis.
Por Que Equipes de Compliance Escolhem o TCI
Automatizado
Análise com IA executada em minutos, não semanas
Objetivo
Pontuações baseadas em dados livres de viés humano
Auditável
Atribuição completa de fontes e transparência metodológica
Integrado por API
API REST para integração perfeita em sistemas existentes
Platform Capabilities for Compliance
Multi-Source Intelligence
Data collected from 5+ search engines, news feeds, Wikipedia, and social platforms for comprehensive coverage.
Country-Aware Analysis
Localized search across 40+ countries with region-specific engines, local news sources, and language-appropriate Wikipedia.
Audit-Ready Reports
Detailed PDF reports with full source attribution, methodology transparency, and reproducible scoring for regulatory filings.
Score Monitoring
Watchlist entities with configurable thresholds. Receive automated email alerts when trust scores change.
API Integration
REST API for seamless integration into existing compliance workflows, case management, and screening systems.
Identity Verification
Photo, CV, and LinkedIn verification layers to confirm entity identity before scoring.