Inteligență de Conformitate, Automatizată
Simplificați KYC, AML și due diligence cu scoring de încredere
Cazuri de Utilizare în Conformitate
Îmbunătățire KYC
Suplimentați procesele KYC cu inteligență de încredere cuantificată. Adăugați un strat reputațional obiectiv la fluxurile KYC existente.
Risc Terți
Evaluați riscul furnizorilor și partenerilor cu scoruri de încredere bazate pe date. Verificați contrapărțile înainte de integrare.
Raportare Regulatorie
Metrici de încredere cuantificate pentru rapoarte de conformitate. Oferiți auditorilor și autorităților de reglementare date de reputație obiective și reproductibile.
De Ce Echipele de Conformitate Aleg TCI
Automatizat
Analiza alimentată de AI se execută în minute, nu săptămâni
Obiectiv
Scoruri bazate pe date, fără prejudecăți umane
Auditabil
Atribuire completă a surselor și transparență metodologică
Integrat prin API
API REST pentru integrare perfectă în sistemele existente
Platform Capabilities for Compliance
Multi-Source Intelligence
Data collected from 5+ search engines, news feeds, Wikipedia, and social platforms for comprehensive coverage.
Country-Aware Analysis
Localized search across 40+ countries with region-specific engines, local news sources, and language-appropriate Wikipedia.
Audit-Ready Reports
Detailed PDF reports with full source attribution, methodology transparency, and reproducible scoring for regulatory filings.
Score Monitoring
Watchlist entities with configurable thresholds. Receive automated email alerts when trust scores change.
API Integration
REST API for seamless integration into existing compliance workflows, case management, and screening systems.
Identity Verification
Photo, CV, and LinkedIn verification layers to confirm entity identity before scoring.