Комплаенс-Аналитика, Автоматизированная
Оптимизируйте KYC, ПОД и due diligence с помощью рейтинга доверия
Применение в Комплаенсе
Улучшение KYC
Дополните процессы KYC количественной аналитикой доверия. Добавьте объективный репутационный слой к вашим существующим процессам KYC.
Риски Третьих Лиц
Оценивайте риски поставщиков и партнёров с помощью рейтингов доверия на основе данных. Проверяйте контрагентов перед сотрудничеством.
Регуляторная Отчётность
Количественные метрики доверия для отчётов по комплаенсу. Предоставляйте аудиторам и регуляторам объективные, воспроизводимые данные о репутации.
Почему Команды Комплаенса Выбирают TCI
Автоматизированный
ИИ-анализ выполняется за минуты, а не за недели
Объективный
Оценки на основе данных, свободные от человеческих предубеждений
Аудируемый
Полная атрибуция источников и прозрачность методологии
Интегрированный через API
REST API для бесшовной интеграции в существующие системы
Platform Capabilities for Compliance
Multi-Source Intelligence
Data collected from 5+ search engines, news feeds, Wikipedia, and social platforms for comprehensive coverage.
Country-Aware Analysis
Localized search across 40+ countries with region-specific engines, local news sources, and language-appropriate Wikipedia.
Audit-Ready Reports
Detailed PDF reports with full source attribution, methodology transparency, and reproducible scoring for regulatory filings.
Score Monitoring
Watchlist entities with configurable thresholds. Receive automated email alerts when trust scores change.
API Integration
REST API for seamless integration into existing compliance workflows, case management, and screening systems.
Identity Verification
Photo, CV, and LinkedIn verification layers to confirm entity identity before scoring.